2020-12-07

_弊社は､社外の法律家で組織する社外専門家委員会を設置し、ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取り組んでおります。 このたび『第２回 ＨＮＥＷコンプライアンス社外専門家委員会』 を下記のとおり開催いたしました

記

１．出席委員等　（順不同）
　　　・委員　　池田良兼 氏 [委員長]、栗原宏武 氏、嶋田修一 氏
_　    ・弊社　　内部委員長及び委員、事務局

２．日　時　　　２０２０年１２月１日（火）　　１４時００分～

３．場　所　　　弊社　本社会議室

４．議事要旨

　　　①ハニューフーズグループにおけるガバナンス・コンプライアンス体制について
　　　内部委員よりハニューフーズグループの体制について説明しました。

　　　②当社を取巻く環境について
　　　ハニューフーズグループにおける新型コロナウイルス感染症の業績に対する影響
　　　について説明しました。

　　　③内部委員会 活動状況についての報告
　　　２０２０年９月開催の内部委員会の詳細、及び２０２０年６月以降に内部委員会に
　　　寄せられた報告・相談事例を報告しました。

　　　④委員からのご指導事項並びに助言
　　　社外専門家委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

2020-10-12

弊社は、ガバナンス体制強化のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第１１回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席者　　 外部有識者3名、弊社代表取締役、弊社取締役2名

２．日時　　　 2020年10月9日　14時30分～

３．場所　　　 弊社　本社会議室

４．議題　　　・前回委員会（2020年7月9日開催）以降の取組内容の報告

　　　　　　　・委員会提言に対する進捗状況の報告　　　　　　　

　　　　　　　・外部有識者からのご指導並びに助言　　　　　

　　　　　　　・取締役会決議事項についての報告（新型コロナウイルス感染症に係る助成金申請等）

　　　　　　　・ハニューフーズグループ2020年業績見込についての報告

2020-09-24

　９月１８日（金）午前から弊社グループ会社社員の複数のパソコンに取引先様や社員になりすましメールが受信されており、数名がメールの添付ファイルをクリックした事を確認しております。

　弊社社員を偽装した不審なメールが届く可能性があります事、大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

　なりすましメールは、 Emotet（エモテット）と呼ばれるウィルスであることが判明しており、文中のリンクや添付ファイルを開くことによって感染します。
　感染するとパソコンにあるアドレス情報や文章を抜き取り、新たになりすましメールを送信する為、差出人が弊社社員であってもメールアドレスが異なる（@hanewfoods.com以外）のメールをお受け取りになった場合は、文中のリンクや添付ファイルは開かずに、即時メールの削除をお願い致します。

　クリックを確認したパソコンに対しては、既にウィルスの駆除は完了しておりますが、 対応完了までになりすましメールが送信された可能性がございますので、今しばらく、不審なメールにはご注意いただくようお願い致します。

　「Emotet（エモテット）」についての詳細、最新情報は、 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の下記サイトをご参照下さい。
　　https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html

2020-07-29

弊社は、ガバナンス体制強化のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第１０回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席者　　 外部有識者3名、弊社代表取締役、弊社取締役2名

２．日時　　　 2020年7月9日　13時30分～

３．場所　　　 弊社　本社会議室

４．議題　　　・前回委員会（※）以降の取組内容の報告

　　　　　　　　 ※第９回ガバナンス評価委員会はコロナ禍の影響で報告書回覧により実施　　　　　　

　　　　　　　・委員会提言に対する進捗状況の報告　　　　　　　

　　　　　　　・外部有識者からのご指導並びに助言　　　　　

　　　　　　　・取締役会決議事項についての報告（コンプライアンス委員会の組織変更等）

　　　　　　　・ハニューフーズグループ2020年業績見込についての報告

2020-07-21

このたびの令和2年7月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
ハニューフーズグループでは、被災者支援と被災地復興支援に少しでもお役立てていただくため、熊本県へ1,000万円の義援金を拠出することを決定いたしました。
被災された方々の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

_弊社は､社外の法律家のご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取り組むべく、社外の法律家で組織する社外専門家委員会を設置いたしました。 このたび『第１回 ＨＮＥＷコンプライアンス委員会(社外専門家委員会)』 を下記のとおり開催いたしました。

１．出席委員等　（順不同）
　　　・委員　　池田良兼 氏 [委員長]、栗原宏武 氏、嶋田修一 氏
_　    ・弊社　　内部委員長及び委員、事務局

２．日　時　　　２０２０年６月１７日（水）　　１４時００分～

３．場　所　　　弊社　本社会議室

４．議事要旨

_　    ①ＨＮＥＷコンプライアンス委員会　組織体制並びに運営について
_　    内部委員よりＨＮＥＷコンプライアンス委員会の組織体制と今後の社外専門家委員会
_　    の運営について説明しました。

_　    ②当社を取巻く環境について
_　    ハニューフーズグループにおける新型コロナウイルス感染症の影響について
_　    説明しました。

_　    ③内部委員会 活動状況についての報告
_　    ２０２０年６月開催の内部委員会の詳細、及び２０１９年１２月以降に内部委員会に
_　    寄せられた報告・相談事例を報告しました。

_　    ④委員からのご指導事項並びに助言
_　    社外専門家委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

_　    ⑤当委員会の名称について
_　    当委員会の名称について「社外専門家委員会」とすることが確認されました。