弊社は､社外の法律家･学識経験者等で組織するコンプライアンス上部委員会を設け､ご指導
ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取組んでおります。 このたび『第５９回 外部コンプライ
アンス委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

記

１．　出席委員等　（順不同）
・委員　　池田良兼氏 [委員長]、植村興 氏、鷲見一雄 氏
・弊社　　ＨＦＧコンプライアンス委員長及び委員、事務局

２．　日　時 ２０１８年９月５日（水）　　１２時３０分～

３．　場　所 弊社　本社会議室

４．　議事要旨
①ハンナンフーズグループ国産事業部のコンプライアンス経営の現状について報告
内部委員よりハンナンフーズグループ国産事業部のコンプライアンス関連事象及び
これまでの取組内容を説明しました。

②ＨＦＧコンプライアンス委員会 活動状況についての報告
2018年6月開催のＨＦＧコンプライアンス委員会の詳細、2018年6月以降に委員会
に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

③委員からのご指導事項並びに助言
社外委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

　弊社は､内部統制システムの評価のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。 このたび、2018年7月19日本社会議室にて『第２回 ガバナンス評価委員会』 を開催いたしました。

このたびの西日本を中心とした平成30年7月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
ハンナンフーズグループでは、被災者支援と被災地復興支援に少しでもお役立てていただくため、1,000万円の義援金を拠出することを決定いたしました。
被災された方々の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

以上

弊社は､社外の法律家･学識経験者等で組織するコンプライアンス上部委員会を設け､ご指導
ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取組んでおります。 このたび『第５８回 外部コンプライ
アンス委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

記

１．　出席委員等　（順不同）
・委員　　池田良兼氏 [委員長]、植村興 氏、鷲見一雄 氏
・弊社　　ＨＦＧコンプライアンス委員長及び委員、事務局

２．　日　時 ２０１８年６月５日（火）　　１２時３０分～

３．　場　所 弊社　本社会議室

４．　議事要旨
①ハンナンフーズグループ加工事業部のコンプライアンス経営の現状について報告
内部委員よりハンナンフーズグループ加工事業部のコンプライアンス関連事象及び
これまでの取組内容を説明しました。

②ＨＦＧコンプライアンス委員会 活動状況についての報告
2018年3月開催のＨＦＧコンプライアンス委員会の詳細、2018年3月以降に委員会
に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

③委員からのご指導事項並びに助言
社外委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

標題の件、弊社子会社であるハンナンフーズ東海株式会社は冷蔵庫の変更に伴い、2018年5月31日をもって、静岡営業所を移転する運びとなりました事をご報告申し上げます。
つきましては、電話番号・ＦＡＸも下記のとおり変更となりますので、お手数ですがご登録の変更など、宜しくお願い致します。

今後もお客様からのご要望にお応えすべく邁進してまいりますので、引き続きご厚情賜りますよう今後とも宜しくお願い申し上げます。

記

１．営業所名　：　静岡営業所

２．所在地　　：　〒４３１－３１０５
　　　　　　　　　静岡県浜松市東区笠井新田町１５５６番地
　　　　　　　　　ＴＥＬ　　０５３－４３２－０２２２
　　　　　　　　　ＦＡＸ　　０５３－４３２－０２２０

３．営業開始日：　２０１８年５月３１日（木）

以上

2018年4月19日本社会議室にて、第１回ガバナンス評価委員会を開催致しました。

当社は内部統制システムの強化のためアドバイスを受けるべく、外部有識者による委員会を以下の通り創設することをお知らせいたします。

記

　　　　　１．委員会名
　　　　　　　ガバナンス評価委員会

　　　　　２．委員会メンバー
　　　　　　　松下　義行 氏
　　　　　　　熊本　倫章 氏
　　　　　　　木村　圭二郎 氏

　　　　　３．創設日
　　　　　　　2018年4月2日

以上

当社加工事業部のグループ各社は、2018年3月26日開催の株主総会において、代表取締役を下記の通り変更することが承認されましたのでお知らせ致します。

記

　　　　　１．対象会社
　　　　　　　　　十勝池田食品株式会社
　　　　　　　　　ファーストチョイス株式会社
　　　　　　　　　中部プロセスセンター株式会社
　　　　　　　　　大阪プロセスセンター株式会社
　　　　　　　　　ハンナン食品株式会社
　　　　　　　　　広島プロセスセンター株式会社
　　　　　　　　　株式会社コービスプロダクト
　　　　　２．新任代表取締役
　　　　　　　　　　島　伸貴
　　　　　３．退任代表取締役
　　　　　　　　　中山　晴雄

以上

当社並びに当社子会社であるティーエムシー株式会社は、2018年3月27日（当社）及び2018年3月26日（ティーエムシー株式会社）開催の株主総会において、会計監査人を下記の通り選任することが承認されましたのでお知らせ致します。

記

　　　　　１．選任する会計監査人
　　　　　　　　　　清稜監査法人

　　　　　２．退任する会計監査人
　　　　　　　　　　松井　光浩 氏

以上

当社は、2018年3月27日開催の株主総会において、取締役の選任及び異動が承認されましたので以下の通りお知らせ致します。

記

　　　　　１．取締役の選任
　　　　　　　　　　名前　　　島　伸貴
　　　　　　　　　　役職　　　取締役　加工事業本部長

　　　　　２．取締役の異動
　　　　　　　　　　名前　　　中山　晴雄
　　　　　　　　　　旧役職　　取締役　加工事業本部長 兼 事業推進本部長
　　　　　　　　　　新役職　　取締役　事業推進本部長

以上