『第63回 外部コンプライアンス委員会』開催について

弊社は、社外の法律家・学識経験者等で組織するコンプライアンス委員会を設け、ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取組んでおります。 このたび『第63回 コンプライアンス委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

1. 出席委員等 (順不同)
・委員  池田良兼氏 [委員長]、植村興 氏、鷲見一雄 氏
・弊社  ハニューフーズグループコンプライアンス委員長及び委員、事務局

2. 日 時   2019年9月3日(火)  12時30分~

3. 場 所   弊社 本社会議室

4. 議事要旨
   ①ハニューフーズグループ国産事業本部のコンプライアンス経営の現状について報告
   内部委員よりハニューフーズグループ国産事業本部のコンプライアンス関連事象及び
   これまでの取組内容を説明しました。

   ②ハニューフーズグループコンプライアンス委員会 活動状況についての報告
   2019年6月開催のハニューフーズグループコンプライアンス委員会の詳細、
   2019年6月以降に委員会に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

   ③委員からのご指導事項並びに助言
   委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

グループ会社 社名(商号)変更に関するお知らせ

弊社は2019年5月のグループ名称変更に伴い、この度2019年10月1日付にて下記のとおり、グループ会社の社名(商号)を変更することを決定しました。

1.新社名(新商号)
ハンナンライブストック株式会社
「ハニューライブストック株式会社」(英文表記:HANEW LIVESTOCK INC.)

十勝ハンナン株式会社
「十勝いけだミートパッカー株式会社」(TOKACHI IKEDA MEAT PACKERS INC.)

ハンナンファーム株式会社
「ハニュー肉牛牧場株式会社」(HANEW FARM INC.)

ハンナン食品株式会社
「ハニューフードプロダクト株式会社」(HANEW FOOD PRODUCTS INC.)

ハンナンフーズ北海道株式会社
「北海道ハニューフーズ株式会社」(HOKKAIDO HANEWFOODS INC.)

ハンナンフーズ東北株式会社
「東北ハニューフーズ株式会社」(TOHOKU HANEWFOODS INC.)

ハンナンフーズ北関東株式会社
「北関東ハニューフーズ株式会社」(KITAKANTO HANEWFOODS INC.)

ハンナンフーズ関東株式会社
「関東ハニューフーズ株式会社」(KANTO HANEWFOODS INC.)

ハンナンフーズ東海株式会社
「東海ハニューフーズ株式会社」(TOKAI HANEWFOODS INC.)

ハンナンフーズ関西株式会社
「関西ハニューフーズ株式会社」(KANSAI HANEWFOODS INC.)

ハンナンフーズ中四国株式会社
「中四国ハニューフーズ株式会社」(CHUSHIKOKU HANEWFOODS INC.)

ハンナンフーズ九州株式会社
「九州ハニューフーズ株式会社」(KYUSHU HANEWFOODS INC.)

2.変更日
2019年10月1日

以上

『第6回 ガバナンス評価委員会』開催について

 弊社は、内部統制システムの評価のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第6回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

1.出席者   外部有識者3名、弊社代表取締役、弊社取締役1名、事務局

2.日時    2019年7月25日 13時30分~

3.場所    弊社 本社会議室

4.議題   ・前回委員会(2019年4月23日開催)以降の取組内容の報告
       ・社名変更に関する一連の報告
       ・委員会提言に対する進捗状況の報告
       ・外部有識者からのご指導並びに助言
       ・取締役会決議事項についての報告

『第62回 外部コンプライアンス委員会』開催について

 弊社は、社外の法律家・学識経験者等で組織するコンプライアンス委員会を設け、ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取組んでおります。 このたび『第62回 コンプライアンス委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

1. 出席委員等 (順不同)
   ・委員  池田良兼氏 [委員長]、植村興 氏、鷲見一雄 氏
   ・弊社  ハニューフーズグループコンプライアンス委員長及び委員、事務局

2. 日 時   2019年6月3日(月)  12時30分~

3. 場 所   弊社 本社会議室

4. 議事要旨
   ①ハニューフーズグループ加工事業本部のコンプライアンス経営の現状について報告
   内部委員よりハニューフーズグループ加工事業本部のコンプライアンス関連事象及び
   これまでの取組内容を説明しました。

   ②ハニューフーズグループコンプライアンス委員会 活動状況についての報告
   2019年3月開催のハニューフーズグループコンプライアンス委員会の詳細、
   2019年3月以降に委員会に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

   ③委員からのご指導事項並びに助言
   委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

『第5回 ガバナンス評価委員会』開催について

 弊社は、内部統制システムの評価のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第5回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

1.出席者   外部有識者3名、弊社代表取締役、弊社取締役2名

2.日時    2019年4月23日 13時30分~

3.場所    弊社 本社会議室

4.議題   ・前回委員会(2019年1月21日開催)以降の取組内容の報告
       ・委員会提言に対する進捗状況の報告
       ・外部有識者からのご指導並びに助言
       ・取締役会決議事項についての報告

社名変更に伴う諸手続きのご案内

取引先の皆様へ

ハンナン株式会社

社名変更に伴う諸手続きのご案内

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、弊社は2019年5月1日付で社名を変更いたします。つきましては、社名変更日以降の取引上の実務、諸手続きについて下記のとおりご案内させていただきます。
 客様及び取引先の皆様にはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

1.新社名   ハニューフーズ株式会社 (HANEWFOODS INC.)

2.弊社銀行口座の名義変更について
   銀行口座の名義変更は商号変更登記後の手続きとなるため、5月中に完了する見込みです。6月以降の
  お振込みより、新社名でのご対応をお願い申し上げます。
  なお、取引銀行、口座種別、口座番号の変更はございません。
      (旧)口座名義 ハンナン株式会社
      (新)口座名義 ハニューフーズ株式会社

3.登録関係書類について
   使用印鑑届、取引先登録票など、社名変更手続きを必要とする書類は、各担当者までご指示いただきますよう
  お願い申し上げます。5月以降速やかに対応させていただきます。

4.契約書等の取扱について
   2019年4月30日までに旧社名にて締結させていただいた契約書等につきましては、2019年5月1日
  以降新社名にて承継されます。当該契約書に記載の旧社名「ハンナン株式会社」は、新社名「ハニューフ
  ーズ株式会社」にお読み替えいただきますようお願い申し上げます。なお、契約書の再締結や覚書の締結
  等を必要とされる場合には、各担当者までご連絡ください。

5.メールアドレスについて
   社名変更に伴いまして、弊社のメールアドレスのドメイン名(@以降の部分)を、5月1日より以下の
  とおり変更いたします。(@以前の部分に変更はございません。)
      (旧)メールアドレス  xxxxxxx@hannan.co.jp
      (新)メールアドレス  xxxxxxx@hanewfoods.com
  旧アドレスについても当面、受信可能ではございますが、お早めにの変更を行っていただけますと幸いです。

以上

社名(商号)変更に関するお知らせ

 わたしたちと、その次の世代の人々が生きる未来へ向けて。
 弊社はこの度2019年5月1日付にて下記の通り社名(商号)を変更することを決定しました。

 創業の地「埴生」のDNAと、次の時代へ「あたらしい食卓の価値」を届ける総合食肉企業としての使命と決意を込めた、新しい社名に変わります。そして、これまで以上に安定した経営基盤の構築を目ざしてグループ全体のより効果的な組織体制と、働く一人ひとりの意識向上への改革を行います。

 自らの原点を今一度胸に刻むことで、未来も決して揺らぐことなく進化し続ける事ができる。そう信じて今、グループの新時代へと、大きな一歩を踏み出します。

① 新社名(新商号)
  ハニューフーズ株式会社(英文表記:HANEWFOODS INC.)

 同時にグループ会社の
 「阪南畜産株式会社」 は「埴生ミートパッカー株式会社(英文表記:HANEW MEAT PACKERS INC.)、
 「埴生フーズ株式会社」は「埴生ミートサービス株式会社(英文表記:HANEW MEAT SERVICE INC.)
 へと変わります。

② 新グループ名
 ハニューフーズグループ

③ 変更日
 2019年5月1日(対外発表日:2019年4月1日)

④ 新コーポレートロゴ(グループ共通ロゴ)
group_pic01
 
 
 
 
 
 
【新ロゴへの想い】
積み重ねてきた月日に学んだ守るべき技。そして、常に新しさを求めつづける精神、
それぞれを、「熟成の赤」と「新鮮な緑」とし、ふたつが共存するわたしたちの核を表したロゴマークです。

以上

『第61回 外部コンプライアンス委員会』開催について

 弊社は、社外の法律家・学識経験者等で組織するコンプライアンス委員会を設け、ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取組んでおります。 このたび『第61回 コンプライアンス委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

1. 出席委員等 (順不同)
   ・委員  池田良兼氏 [委員長]、植村興 氏、鷲見一雄 氏
   ・弊社  HFGコンプライアンス委員長及び委員、事務局

2. 日 時   2019年3月5日(火)  12時30分~

3. 場 所   弊社 本社会議室

4. 議事要旨
   ①ハンナンフーズグループ事業報告
   内部委員よりハンナンフーズグループの2018年度の事業報告と2019年度予算概要
   について説明しました。

   ②HFGコンプライアンス委員会 活動状況についての報告
   2018年12月開催のHFGコンプライアンス委員会の詳細、2018年12月以降に委員会
   に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

   ③委員からのご指導事項並びに助言
   委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

マトラッド ヨーロッパ駐在員事務所新設について

 弊社のグループ会社である豪州マトラッドは、従来からの取引を更に拡大すべく、EU圏の情報収集や品質管理を目的とした駐在員事務所を、ドイツ デュッセルドルフに新設いたしました。

1.新設事業所名 : マトラッド ヨーロッパ駐在員事務所
2.所在地    : Immermannstr.13 D-40210 Düsseldorf, Germany
3.連絡先    : TEL 211-9350-170
           FAX 211-9350-150

以上

 

 

『第4回 ガバナンス評価委員会』開催について

 弊社は、内部統制システムの評価のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第4回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

1.出席者   外部有識者3名、弊社代表取締役、弊社取締役2名

2.日時    2019年1月21日 13時30分~

3.場所    弊社 本社会議室

4.議題   ・前回委員会(2018年10月16日開催)以降の取組内容の報告
       ・委員会提言に対する進捗状況の報告
       ・外部有識者からのご指導並びに助言