弊社は､社外の法律家･学識経験者等で組織するコンプライアンス委員会を設け､ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取組んでおります。 このたび『第６４回 コンプライアンス委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

記

１．　出席委員等　（順不同）
| 　　・委員　　池田良兼氏 [委員長]、植村興 氏、鷲見一雄 氏
| 　　・弊社　　ハニューフーズグループコンプライアンス委員長及び委員、事務局

２．　日　時 　　２０１９年１２月３日（火）　　１２時３０分～

３．　場　所 　　弊社　本社会議室

４．　議事要旨
| 　　①ハニューフーズグループ管理部門　主要取り組み課題
| 　　　内部委員よりハニューフーズグループ管理部門の２０２０年度の主要取り組み課題
| 　　　について説明しました。

| 　　②ハニューフーズグループコンプライアンス委員会 活動状況についての報告
| 　　　２０１９年９月開催のハニューフーズグループコンプライアンス委員会の詳細、
| 　　　２０１９年９月以降に委員会に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

| 　　③委員からのご指導事項並びに助言
| 　　　委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

弊社は、内部統制システムの評価のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第７回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席者　　 外部有識者3名、弊社代表取締役、弊社取締役2名

２．日時　　　 2019年10月15日　13時30分～

３．場所　　　 弊社　本社会議室

４．議題　　　・前回委員会（2019年7月25日開催）以降の取組内容の報告

　　　　　　　・委員会提言に対する進捗状況の報告　　　　　　　

　　　　　　　・外部有識者からのご指導並びに助言　　　　　　　

　　　　　　　・取締役会決議事項についての報告

弊社は､社外の法律家･学識経験者等で組織するコンプライアンス委員会を設け､ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取組んでおります。 このたび『第６３回 コンプライアンス委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

記

１．　出席委員等　（順不同）
・委員　　池田良兼氏 [委員長]、植村興 氏、鷲見一雄 氏
・弊社　　ハニューフーズグループコンプライアンス委員長及び委員、事務局

２．　日　時 　　２０１９年９月３日（火）　　１２時３０分～

３．　場　所 　　弊社　本社会議室

４．　議事要旨
①ハニューフーズグループ国産事業本部のコンプライアンス経営の現状について報告
内部委員よりハニューフーズグループ国産事業本部のコンプライアンス関連事象及び
これまでの取組内容を説明しました。

②ハニューフーズグループコンプライアンス委員会 活動状況についての報告
２０１９年６月開催のハニューフーズグループコンプライアンス委員会の詳細、
２０１９年６月以降に委員会に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

③委員からのご指導事項並びに助言
委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

弊社は2019年5月のグループ名称変更に伴い、この度2019年10月1日付にて下記のとおり、グループ会社の社名（商号）を変更することを決定しました。

記

１．新社名（新商号）
ハンナンライブストック株式会社
「ハニューライブストック株式会社」（英文表記：HANEW　LIVESTOCK　INC.）

十勝ハンナン株式会社
「十勝いけだミートパッカー株式会社」（TOKACHI　IKEDA　MEAT　PACKERS　INC.）

ハンナンファーム株式会社
「ハニュー肉牛牧場株式会社」（HANEW　FARM　INC.）

ハンナン食品株式会社
「ハニューフードプロダクト株式会社」（HANEW　FOOD　PRODUCTS　INC.）

ハンナンフーズ北海道株式会社
「北海道ハニューフーズ株式会社」（HOKKAIDO　HANEWFOODS　INC.）

ハンナンフーズ東北株式会社
「東北ハニューフーズ株式会社」（TOHOKU　HANEWFOODS　INC.）

ハンナンフーズ北関東株式会社
「北関東ハニューフーズ株式会社」（KITAKANTO　HANEWFOODS　INC.）

ハンナンフーズ関東株式会社
「関東ハニューフーズ株式会社」（KANTO　HANEWFOODS　INC.）

ハンナンフーズ東海株式会社
「東海ハニューフーズ株式会社」（TOKAI　HANEWFOODS　INC.）

ハンナンフーズ関西株式会社
「関西ハニューフーズ株式会社」（KANSAI　HANEWFOODS　INC.）

ハンナンフーズ中四国株式会社
「中四国ハニューフーズ株式会社」（CHUSHIKOKU　HANEWFOODS　INC.）

ハンナンフーズ九州株式会社
「九州ハニューフーズ株式会社」（KYUSHU　HANEWFOODS　INC.）

２．変更日
2019年10月1日

以上

弊社は、内部統制システムの評価のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第６回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席者　　 外部有識者3名、弊社代表取締役、弊社取締役1名、事務局

２．日時　　　 2019年7月25日　13時30分～

３．場所　　　 弊社　本社会議室

４．議題　　　・前回委員会（2019年4月23日開催）以降の取組内容の報告
・社名変更に関する一連の報告
・委員会提言に対する進捗状況の報告
・外部有識者からのご指導並びに助言
・取締役会決議事項についての報告

弊社は､社外の法律家･学識経験者等で組織するコンプライアンス委員会を設け､ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取組んでおります。 このたび『第６２回 コンプライアンス委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

記

１．　出席委員等　（順不同）
・委員　　池田良兼氏 [委員長]、植村興 氏、鷲見一雄 氏
・弊社　　ハニューフーズグループコンプライアンス委員長及び委員、事務局

２．　日　時 　　２０１９年６月３日（月）　　１２時３０分～

３．　場　所 　　弊社　本社会議室

４．　議事要旨
①ハニューフーズグループ加工事業本部のコンプライアンス経営の現状について報告
内部委員よりハニューフーズグループ加工事業本部のコンプライアンス関連事象及び
これまでの取組内容を説明しました。

②ハニューフーズグループコンプライアンス委員会 活動状況についての報告
２０１９年３月開催のハニューフーズグループコンプライアンス委員会の詳細、
２０１９年３月以降に委員会に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

③委員からのご指導事項並びに助言
委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上