_弊社は､社外の法律家のご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取り組むべく、社外の法律家で組織する社外専門家委員会を設置いたしました。 このたび『第１回 ＨＮＥＷコンプライアンス委員会(社外専門家委員会)』 を下記のとおり開催いたしました。

１．出席委員等　（順不同）
　　　・委員　　池田良兼 氏 [委員長]、栗原宏武 氏、嶋田修一 氏
_　    ・弊社　　内部委員長及び委員、事務局

２．日　時　　　２０２０年６月１７日（水）　　１４時００分～

３．場　所　　　弊社　本社会議室

４．議事要旨

_　    ①ＨＮＥＷコンプライアンス委員会　組織体制並びに運営について
_　    内部委員よりＨＮＥＷコンプライアンス委員会の組織体制と今後の社外専門家委員会
_　    の運営について説明しました。

_　    ②当社を取巻く環境について
_　    ハニューフーズグループにおける新型コロナウイルス感染症の影響について
_　    説明しました。

_　    ③内部委員会 活動状況についての報告
_　    ２０２０年６月開催の内部委員会の詳細、及び２０１９年１２月以降に内部委員会に
_　    寄せられた報告・相談事例を報告しました。

_　    ④委員からのご指導事項並びに助言
_　    社外専門家委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

_　    ⑤当委員会の名称について
_　    当委員会の名称について「社外専門家委員会」とすることが確認されました。

_ハニューフーズグループは2004年からグループ各社に「コンプライアンス小委員会」を、また、小委員会を統括する組織として「内部委員会」をハニューフーズ内に設置し、これらの取組みに対し客観的に評価・指導・助言を受け、次の活動に活かすことを目的に、弁護士等の外部有識者による「コンプライアンス委員会」を設置し運営してまいりました。コンプライアンス委員会の発足から15年が経過し、社名変更や組織変更に併せ、法令順守以上の取組みを行い企業倫理を追求すべく、新たに以下の組織へと変更を行ないました。

１．組織名　　　　　ＨＮＥＷコンプライアンス委員会
_　                 　　【社外専門家委員会・内部委員会】

２．活動内容及び委員

【社外専門家委員会】３ヵ月毎に委員会を開催し、ハニューフーズグループのコンプライアンスへの内部委員会
_　  　　　　　　 　による取組みに関し、経営理念・企業倫理に基づき、客観的に評価・指導・助言を行なう。

_　                    　委員長：池田 良兼 氏（弁護士、元名古屋高等裁判所長官）
_　                    　委　員：栗原 宏武 氏（関西大学名誉教授、元大阪家庭裁判所長）
_　　　                          　嶋田 修一 氏（弁護士）

_　　【内部委員会】社員からの報告・相談窓口として、報告された内容に沿って調査・回答・事態の総括を行なう。
_　                    　委員会を３ヵ月毎に開催し、報告・相談案件に関する対応策の検討及び対応結果の報告、
_　                    　各事業本部毎のコンプライアンス活動報告を行なう。

_　                    　委員長：畠中 英昭（弊社常勤監査役）
_　                    　委　員：浅田 勘太郎（弊社代表取締役）　他、各事業本部より選任

３．発足日　　　 　2020年5月25日

弊社は､社外の法律家･学識経験者等で組織するコンプライアンス委員会を設け､ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取組んでおります。 このたび『第６５回 コンプライアンス委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

記

１．　出席委員等　（順不同）
| 　　・委員　　池田良兼氏 [委員長]、植村興 氏、鷲見一雄 氏
| 　　・弊社　　ハニューフーズグループコンプライアンス委員長及び委員、事務局

２．　日　時 　　２０１９年３月２日（月）　　１２時３０分～

３．　場　所 　　弊社　本社会議室

４．　議事要旨
| 　　①ハニューフーズグループ事業報告
| 　　　内部委員よりハニューフーズグループの２０１９年度の事業報告と２０２０年度予算概要
| 　　　について説明しました。

| 　　②ハニューフーズグループコンプライアンス委員会 活動状況についての報告
| 　　　２０１９年１２月開催のハニューフーズグループコンプライアンス委員会の詳細、
| 　　　２０１９年１２月以降に委員会に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

| 　　③委員からのご指導事項並びに助言
| 　　　委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

弊社は、ガバナンス体制強化のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第８回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席者　　 外部有識者3名、弊社代表取締役、弊社取締役2名

２．日時　　　 2020年1月29日　13時30分～

３．場所　　　 弊社　本社会議室

４．議題　　　・前回委員会（2019年10月15日開催）以降の取組内容の報告

　　　　　　　・委員会提言に対する進捗状況の報告　　　　　　　

　　　　　　　・外部有識者からのご指導並びに助言（役員構成の世間の動向等）　　　　　

　　　　　　　・取締役会決議事項についての報告

　　　　　　　・ハニューフーズグループ2019年業績概要についての報告

記

｜　　業務継承先：日本ミート販売株式会社　大阪支社
｜　　　　　　　　〒542-0081　大阪市中央区南船場2-11-16
｜　　　　ＴＥＬ：06-6252-2949
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｜

以上