2021-1-19

弊社は、ガバナンス体制強化のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第１２回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席者　　 外部有識者3名、弊社代表取締役、弊社取締役2名

２．日時　　　 2021年1月19日　14時00分～

３．場所　　　 弊社　本社会議室

４．議題　　　・当委員会継続の決定

　　　　　　　・前回委員会（2020年10月9日開催）以降の取組内容の報告

　　　　　　　・委員会提言に対する進捗状況の報告　　　　　　　

　　　　　　　・外部有識者からのご指導並びに助言　　　　　

　　　　　　　・取締役会決議事項についての報告（新型コロナウイルス感染症に係る助成金申請等）

　　　　　　　・新型コロナウイルスに関して
　　　　　　　　　ハニューフーズグループにおける感染状況及び対策についての報告
　　　　　　　　　ハニューフーズグループ2020年業績についての報告

2020-12-07

_弊社は､社外の法律家で組織する社外専門家委員会を設置し、ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取り組んでおります。 このたび『第２回 ＨＮＥＷコンプライアンス社外専門家委員会』 を下記のとおり開催いたしました

記

１．出席委員等　（順不同）
　　　・委員　　池田良兼 氏 [委員長]、栗原宏武 氏、嶋田修一 氏
_　    ・弊社　　内部委員長及び委員、事務局

２．日　時　　　２０２０年１２月１日（火）　　１４時００分～

３．場　所　　　弊社　本社会議室

４．議事要旨

　　　①ハニューフーズグループにおけるガバナンス・コンプライアンス体制について
　　　内部委員よりハニューフーズグループの体制について説明しました。

　　　②当社を取巻く環境について
　　　ハニューフーズグループにおける新型コロナウイルス感染症の業績に対する影響
　　　について説明しました。

　　　③内部委員会 活動状況についての報告
　　　２０２０年９月開催の内部委員会の詳細、及び２０２０年６月以降に内部委員会に
　　　寄せられた報告・相談事例を報告しました。

　　　④委員からのご指導事項並びに助言
　　　社外専門家委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

2020-10-12

弊社は、ガバナンス体制強化のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第１１回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席者　　 外部有識者3名、弊社代表取締役、弊社取締役2名

２．日時　　　 2020年10月9日　14時30分～

３．場所　　　 弊社　本社会議室

４．議題　　　・前回委員会（2020年7月9日開催）以降の取組内容の報告

　　　　　　　・委員会提言に対する進捗状況の報告　　　　　　　

　　　　　　　・外部有識者からのご指導並びに助言　　　　　

　　　　　　　・取締役会決議事項についての報告（新型コロナウイルス感染症に係る助成金申請等）

　　　　　　　・ハニューフーズグループ2020年業績見込についての報告

2020-09-24

　９月１８日（金）午前から弊社グループ会社社員の複数のパソコンに取引先様や社員になりすましメールが受信されており、数名がメールの添付ファイルをクリックした事を確認しております。

　弊社社員を偽装した不審なメールが届く可能性があります事、大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

　なりすましメールは、 Emotet（エモテット）と呼ばれるウィルスであることが判明しており、文中のリンクや添付ファイルを開くことによって感染します。
　感染するとパソコンにあるアドレス情報や文章を抜き取り、新たになりすましメールを送信する為、差出人が弊社社員であってもメールアドレスが異なる（@hanewfoods.com以外）のメールをお受け取りになった場合は、文中のリンクや添付ファイルは開かずに、即時メールの削除をお願い致します。

　クリックを確認したパソコンに対しては、既にウィルスの駆除は完了しておりますが、 対応完了までになりすましメールが送信された可能性がございますので、今しばらく、不審なメールにはご注意いただくようお願い致します。

　「Emotet（エモテット）」についての詳細、最新情報は、 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の下記サイトをご参照下さい。
　　https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html