2024-4-2

_弊社は､社外の法律家で組織する社外専門家委員会を設置し、ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取り組んでおります。 このたび『第12回 ＨＮＥＷコンプライアンス社外専門家委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席委員等　（順不同）
　・委員　　池田良兼 氏 [委員長]、栗原宏武 氏、嶋田修一 氏
　・弊社　　内部委員長及び委員、事務局

２．日　時　　２０２４年４月２日（火）　　１４時００分～

３．場　所　　弊社　本社会議室

４．議事要旨
　①当社を取巻く環境について
　　ハニューフーズグループの2024年1月～2月の業績について説明しました。

　②コンプライアンスに関する当社の取締役会決議・報告事項について
　　ハニューフーズの取締役会の内、コンプライアンスに関する決議・報告事項について説明しました。

　③内部委員会 活動状況についての報告
　　２０２４年３月開催の内部委員会の詳細、及び２０２４年１月以降に内部委員会に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

　④委員からのご指導事項並びに助言
　　社外専門家委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

2024-4-2

　ハニューフーズグループ各社は、今後の事業拡大を目指し、移転を決定いたしました。この変更に伴い、新たなスタートを切ることとなります。

　移転に伴い、ハニューフーズ株式会社東京支社は東京本社として改称いたします。 これまで以上に迅速できめ細かいサービスをご提供させていただき、地域の皆様にご愛顧をいただけるよう取り組んでまいりますので、引き続き御厚情賜りますよう今後とも宜しくお願い申し上げます。

新　住　所：〒105-5113 東京都港区浜松町２丁目４－１

　　　　　　世界貿易センタービルディング南館 13 階

　　　　　　※TEL、FAX については従来から変更ありません。

業務開始日：２０２４年５月７日（火）

2024-4-1

　グループ全体の発展と組織強化を図るため、弊社は財務本部を新設し、体制の変更を行いました。

　これまで以上にお客様からのご要望にお応えすべく邁進してまいりますので、引き続き御厚情賜りますよう今後とも宜しくお願い申し上げます。

記

１．新事業本部名称　　財務本部

２．財務本部長　　　　石川　賢一

３．新設日　　　　　　2024年4月1日

４．連絡先　　　　　　電話番号：06-6252-0031　　FAX番号：06-6243-9006　

　　　　　　　　　　　※従来より変更はありません

以　上

2024-01-31

弊社は、ガバナンス体制強化のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第２４回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席者　　外部有識者3名、弊社取締役2名、弊社部長1名

２．日時　　　2024年1月30日　14時00分～

３．場所　　　弊社　本社会議室

４．議題　　　・前回委員会（2023年10月20日開催）以降の取組内容の報告

　　　　　　　・委員会提言に対する進捗状況の報告

　　　　　　　・取組内容等に対する外部有識者の確認とご指導並びに助言

　　　　　　　・取締役会決議事項についての報告

　　　　　　　・ハニューフーズグループ2023年業績についての報告

2024-1-19

_弊社は､社外の法律家で組織する社外専門家委員会を設置し、ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取り組んでおります。 このたび『第11回 ＨＮＥＷコンプライアンス社外専門家委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席委員等　（順不同）
　・委員　　池田良兼 氏 [委員長]、栗原宏武 氏、嶋田修一 氏
　・弊社　　内部委員長及び委員、事務局

２．日　時　　２０２４年１月１８日（木）　　１４時００分～

３．場　所　　弊社　本社会議室

４．議事要旨
　①当社を取巻く環境について
　　ハニューフーズグループの２０２３年度の業績について説明しました。

　②内部委員会 活動状況についての報告
　　２０２３年１２月開催の内部委員会の詳細、及び２０２３年１０月以降に内部委員会に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

　③委員からのご指導事項並びに助言
　　社外専門家委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上