2025-4-7

_弊社は､社外の法律家で組織する社外専門家委員会を設置し、ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取り組んでおります。 このたび『第16回 ＨＮＥＷコンプライアンス社外専門家委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席委員等　（順不同）
　・委員　　池田良兼 氏 [委員長]、栗原宏武 氏、嶋田修一 氏
　・弊社　　内部委員長及び委員、事務局

２．日　時　　２０２５年４月２日（水）　　１４時３０分～

３．場　所　　弊社　本社会議室

４．議事要旨
　①当社を取巻く環境について
　　ハニューフーズグループの２０２５年１月～２月の業績について説明しました。

　②コンプライアンスに関する当社の取締役会決議・報告事項について
　　ハニューフーズの取締役会の内、コンプライアンスに関する決議・報告事項について説明しました。

　③内部委員会 活動状況についての報告
　　２０２５年３月開催の内部委員会の詳細、及び２０２４年１２月以降に内部委員会に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

　④委員からのご指導事項並びに助言
　　社外専門家委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

2025-4-1

　2025年3月開催の取締役会において、下記の通り事業本部副本部長が選任されましたので、お知らせいたします。

記

　　原料事業本部　副本部長　　三木 健二

　　販売事業本部　副本部長　　大川 貴之

新体制のもと、社員一同、決意を新たに鋭意努力してまいる所存です。

今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

2025-1-30

弊社は、ガバナンス体制強化のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第２8回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席者　　外部有識者3名、弊社取締役2名、弊社監査役1名

２．日時　　　2025年1月28日　14時00分～

３．場所　　　弊社　本社会議室

４．議題　　　・前回委員会（2024年10月28日開催）以降の取組内容の報告

　　　　　　　・委員会提言に対する進捗状況の報告

　　　　　　　・取組内容等に対する外部有識者の確認とご指導並びに助言

　　　　　　　・取締役会決議事項についての報告

　　　　　　　・24年度ハニューフーズグループ業績についての報告

2025-1-17

_弊社は､社外の法律家で組織する社外専門家委員会を設置し、ご指導ご助言のもと、順法経営の確立とその徹底に取り組んでおります。 このたび『第15回 ＨＮＥＷコンプライアンス社外専門家委員会』 を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席委員等　（順不同）
　・委員　　池田良兼 氏 [委員長]、栗原宏武 氏、嶋田修一 氏
　・弊社　　内部委員長及び委員、事務局

２．日　時　　２０２５年１月１５日（水）　　１４時００分～

３．場　所　　弊社　本社会議室

４．議事要旨
　①当社を取巻く環境について
　　ハニューフーズグループの２０２４年度の業績について説明しました。

　②コンプライアンスに関する当社の取締役会決議・報告事項について
　　ハニューフーズの取締役会の内、コンプライアンスに関する決議・報告事項について説明しました。

　③内部委員会 活動状況についての報告
　　２０２４年１２月開催の内部委員会の詳細、及び２０２４年９月以降に内部委員会に寄せられた報告・相談事例を報告しました。

　④委員からのご指導事項並びに助言
　　社外専門家委員よりそれぞれの報告に対するご指導、ご助言を頂きました。

以上

2024-12-3

弊社は、ガバナンス体制強化のため、外部有識者による委員会を設け、四半期に一度委員会を開催しております。このたび『第２7回ガバナンス評価委員会』を下記のとおり開催いたしました。

記

１．出席者　　外部有識者3名、弊社取締役2名、弊社監査役1名

２．日時　　　2024年10月28日　14時00分～

３．場所　　　弊社　本社会議室

４．議題　　　・前回委員会（2024年7月25日開催）以降の取組内容の報告

　　　　　　　・委員会提言に対する進捗状況の報告

　　　　　　　・取組内容等に対する外部有識者の確認とご指導並びに助言

　　　　　　　・取締役会決議事項についての報告

　　　　　　　・ハニューフーズグループ2024年業績についての報告